La Fiscalía Anticorrupción de España pidió a la Justicia de ese país abrir una nueva causa relacionada con el desfalco chavista a PDVSA.

El nuevo proceso estaría centrado en el exjefe de seguridad  de la petrolera venezolana Rafael Reiter y su mujer Vanessa Carolina Yssea. A los dos los señalan por presunto blanqueo de capitales.

Los fiscales pidieron formalmente a la magistrada María Tardón abrir la cuarta causa separada para indagar a Reiter. Las investigaciones sobre el exfuncionario chavista vienen desde hace años

.El objetivo del juicio es indagar la compra de una mansión en uno de los barrios más lujosos de las afueras de Barcelona. Reiter también compró un vehículo de alta gama propiedad del matrimonio.

 

Pago sospechoso

Los fiscales tienen dudas sobre el pago del lujoso inmueble. La mansión que compró la pareja está en la exclusiva urbanización de lujo de San Cugat del Vallés, en Barcelona. El pago de la propiedad provino de una cuenta bancaria en Suiza.

En julio de 2015 Reiter y su esposa pagaron 1,1 millón de euros por el inmueble. El matrimonio justificó la transacción en Barcelona con la venta de un inmueble en Miami. Ese mismo año vendieron por 4,3 millones de dólares una propiedad en el lujoso hotel Four Seasons de esa ciudad de EE.UU.

La Fiscalía afirma que entregaron información «contradictoria e incompleta». Además, constataron que la cuenta bancaria en España que canalizó los beneficios de esta compra en Miami también recibía fondos de Italia y Estados Unidos.

 

Dinero de sobornos

Reiter estaría canalizando el dinero que recibía de sobornos hacia terceros. Está implicado en una trama que habría desviado miles de millones de dólares de PDVSA

El delito antecedente al blanqueo investigado en España se encuentra descrito en el contenido del procedimiento seguido en Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, en el que se investiga, entre otros, a Roberto Rincón, quien ya se declaró culpable.

Existe igualmente una acusación formal contra Rafael Reiter en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de PDVSA.

En su escrito especifica que las autoridades estadounidenses atribuyen al ex jefe de Seguridad de PDVSA el control del dinero proveniente de sobornos. Los fondos terminaban en manos de otros excargos de la petrolera.

Propiedades en Miami

Además, advirtieron sobre la venta de la propiedad en el Four Seasons. Según destacaron, en 2012 Reiter (que en la actualidad se encuentra en libertad) adquirió la propiedad de Miami que pertenecía a varias personas (condominio. Pero para pagar por el inmueble usó una sociedad radicada en Florida a cuyo frente estaba un «familiar» suyo. 

Ese familiar era su mujer. La misma que ocultó en Suiza los millones que obtuvo por esta venta y que se habrían utilizado para pagar la mansión de Barcelona.

 

Fuente: Vozpópuli.