Alejandro Ceballos Jiménez no parece el tipo de venezolano que pasaría desapercibido. Su familia está vinculada a propiedades millonarias en el sur de Florida. Importa purasangres de Kentucky, co-invierte en una mina de oro gigante y disfruta de lucrativos contratos de construcción del Gobierno venezolano.

No está en ninguna lista de sanciones, incluso cuando se encuentra entre los empresarios cuyas fortunas han crecido durante las últimas dos décadas, en tiempos de Chávez.

Ceballos y sus hermanos dirigen un gran negocio de construcción, dirigido por su principal empresa, Inversiones Alfamaq. Realiza proyectos de obras públicas y construye viviendas gubernamentales en Venezuela. Su empresa familiar de tercera generación es anterior a los gobiernos socialistas de Venezuela.

La familia Ceballos restauró el hipódromo más conocido de Venezuela, el Hipódromo La Rinconada, y participa activamente en el deporte en casa y en los Estados Unidos a través de su empresa Grupo 7C Racing Stable, activa en Florida. Uno de sus caballos, Majesto, compitió en el Derby de Kentucky en 2016, terminando en el puesto 18 de 20.

Ese mismo año Alfamaq y sus asociados, con direcciones de Miami invirtieron alrededor de $ 34 millones para adquirir una participación de aproximadamente el 10% en una empresa canadiense llamada Gold Reserve Inc. que espera desarrollar una mina de oro gigante en el estado Bolívar, a pesar de la nube de sanciones estadounidenses. La familia Ceballos se ha asociado en un casino en Panamá.

Ceballos ha evitado la atención de las administraciones de Obama y Trump, ya que sucesivamente endurecieron el control de las sanciones contra decenas de empresarios igualmente exitosos, reveló el Miami Herald.

Pero un banco de Miami consideró que el magnate y su familia eran riesgosos.

Presentó a los reguladores dos informes de actividades sospechosas, o SAR, que detallan más de $ 260 millones en transacciones desde abril de 2013 hasta enero de 2014 que fluyen entre bancos y compañías extraterritoriales que el banco cree que están controladas por el gran clan Ceballos.

McClatchy, el Miami Herald y el Nuevo Herald obtuvieron los SAR relacionados con la familia Ceballos como parte de una filtración de documentos bancarios secretos obtenidos originalmente por el medio de noticias en línea BuzzFeed News. BuzzFeed compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, DC, que reunió a un equipo de socios para una colaboración global de 16 meses. El proyecto se llama The FinCEN Files, en honor a la agencia, la Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, que examina los SAR.

Al igual que los Papeles de Panamá en 2016, los Archivos de FinCEN muestran la vulnerabilidad del sistema financiero internacional al lavado de dinero, a menudo a través del uso de empresas fantasma extraterritoriales. Miami es un punto caliente de lavado de dinero, especialmente cuando se trata de ganancias de Venezuela.

Un SAR en sí mismo no connota nada criminal, pero puede dar lugar a investigaciones. Ni Ceballos ni miembros de su familia han sido acusados de ningún delito.

El SAR de Ceballos inicial fue presentado por la sucursal de Miami del Banco Espirito Santo de Portugal, que operaba como Brickell Bank en un rascacielos en Brickell Avenue. Más de $ 100 millones del dinero de la familia Ceballos fluyeron a través de Espírito Santo antes de que el banco fuera investigado por lavado de dinero tanto por parte de Estados Unidos como de Portugal, que finalmente lo cerró.

El SAR inicial presentado por el banco de Miami en 2013 apunta a 206 millones de dólares en transacciones de firmas vinculadas a varios miembros de la familia Ceballos que un funcionario o funcionarios de cumplimiento bancario consideraron potencialmente problemáticos.

“El SAR se presentó para documentar la sospecha del Banco sobre el origen de los fondos derivados de los pagos del gobierno venezolano; posible participación en la corrupción pública extranjera (Venezuela); uso inusual de múltiples cuentas; fondos enviados a jurisdicciones de alto riesgo y transferencias electrónicas sospechosas; documentación cuestionable o aparentemente falsa; prensa negativa sobre los propietarios [nominados y reales]; y posible asociación con personas en Venezuela bajo revisión por aparente desaparición de fondos ”, se lee en el informe.

El SAR original se modificó varias veces y se convirtió en lo que se denomina Informe de actividad sospechosa continua. Al menos hasta 2014, las actividades bancarias del clan Ceballos a través de Espirito Santo se estaban compartiendo con FinCEN.

La familia Ceballos llamó la atención de los funcionarios de cumplimiento bancario tras trabajar con PDVSA y otras entidades gubernamentales venezolanas.

El Informe de Actividades Sospechosas de Espirito Santo dijo que la familia Ceballos creó una cuenta corriente comercial en 2012, a través de una empresa fantasma con sede en el Reino Unido llamada Sarleaf Limited, “cuya estructura fue creada con fines de seguridad para proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela.” Enumeró como beneficiarios de la cuenta corriente no solo a Ceballos y su hermano Javier Francisco, sino también a sus hermanas, Luz Marina, Zoraida Josefina, Maura Virginia, y su madre y matriarca, Maura Betty.

Las empresas fantasma extraterritoriales pueden servir tanto para fines ilícitos como legítimos, y el banco dijo que estaba preocupado por los accionistas nominados que fueron designados para tomar decisiones sobre la empresa fantasma. Varios eran abogados suizos de Helvetic Services Group, que había sido objeto de noticias que los vinculaban con un presunto lavado de dinero por parte de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, el dúo de marido y mujer que se turnaron para dirigir Argentina de 2003 a 2015.

El propósito aparente de la cuenta era recibir fondos del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social de Venezuela y la Misión Che Guevara , creada para desarrollar viviendas subsidiadas por el gobierno para los pobres de Venezuela. Parte del dinero también se destinó a pagar a los proveedores chinos de tubos de acero industriales y también se utilizó como vehículo de inversión, según el SAR.

La familia Ceballos vivió en Colombia durante la década de 1960, donde su padre dirigía un exitoso negocio de construcción. Cuando murió, los familiares regresaron a su Venezuela natal y Maura Betty y los niños trabajaron juntos en el mismo grupo de empresas constructoras. Uno de los hijos mayores, Nelson, se desempeñó como nuevo patriarca, y luego de su muerte fue sucedido por su hermano Alejandro, quien en el momento de los informes bancarios supervisaba la construcción y las carreras de caballos.

Los proyectos de obras públicas en Venezuela llamaron la atención de los funcionarios del banco de Miami. Las empresas Ceballos remodelaron un gran estadio deportivo cubierto en Caracas llamado Poliedro de Caracas. Otra empresa de Ceballos, Maple View Limited, constituida en Nueva Zelanda, importó productos de acero de Brasil para su uso en unidades de vivienda social subsidiadas por la Misión Che Guevara.

“Los contratos proporcionados para corroborar la actividad entrante eran cuestionables y suscitaron numerosas preocupaciones para incluir fechas faltantes, diferencias con las medidas de los edificios que se están construyendo, comentarios contradictorios dentro de los contratos, fondos entrantes … diferencias en las especificaciones de la tubería y cronogramas de pago faltantes contratos ”, señalaron los informes.

“Existe preocupación con respecto a la prensa negativa identificada para Alejandro Andrés Ceballos refiriéndose a asociaciones con el ministro del Interior venezolano, Rodolfo Sanz, y la supuesta apropiación indebida de 500 millones de dólares en fondos gubernamentales por parte de ese ministro”. “Hay más prensa sobre Alejandro Ceballos y su participación en un grupo que recibió $ 120 millones por honorarios profesionales en un contrato cuestionable con una empresa china”.

Sanz era ministro de Industria Básica y Minería cuando el entonces presidente Chávez, el 30 de abril de 2008, ordenó la nacionalización de la siderúrgica privada más grande del país, Sidor, y nombró a Sanz presidente de la recién capturada. Un año después, Chávez nacionalizó la enorme mina de oro Brisas mientras Sanz aún era ministro. Ceballos, en un blog de la empresa, desestimó las acusaciones sobre Sanz.

En 2016, Ceballos lideró a un grupo de familiares y socios comerciales para tomar una participación de aproximadamente el 10 por ciento en Gold Reserve Inc., la compañía canadiense que ha sido propietaria de derechos mineros que espera explotar algún día. La empresa había llegado a un acuerdo de expropiación mediante arbitraje internacional y regresaba a Venezuela. Los nuevos inversionistas, con domicilio en Doral, incluían proveedores de Alfamaq, la familia de la tercera esposa de Ceballos y una prominente familia venezolana que tenía vínculos previos con la mina.

“Después del anuncio del acuerdo de Liquidación y Joint Venture con Venezuela en febrero de 2016… Alejandro Ceballos se acercó a Gold Reserve para hacer una inversión en la Compañía”, dijo Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, en un comunicado. “En mayo de 2016, la Compañía cerró una colocación privada con un grupo de inversionistas venezolanos de 8.5 millones de acciones a $ 4 por acción. Como resultado del regreso de Gold Reserve a Venezuela en 2016, reiniciamos algunos de los programas sociales que habíamos realizado entre 1992 y 2008 en el área del proyecto minero”.

Esto incluyó la remodelación de escuelas, canchas de recreación, una iglesia y un centro de salud.

“Este trabajo se completó en 2018. Con las sanciones internacionales vigentes, la empresa no ha realizado más proyectos de construcción en la comunidad local cercana al proyecto minero, pero si se levantaran las sanciones y se reanudaran los programas sociales, consideraríamos usar Alfamaq nuevamente como contratista local para este trabajo”, dijo Belanger.

El año pasado, un comité de auditoría de la legislatura venezolana comenzó a investigar una supuesta transferencia de tierras fraudulenta. Según los informes, el alcalde local de Simón Bolívar, parte del municipio de San Francisco de Yare, vendió terrenos públicos a Ceballos y otros dos empresarios con precios extravagantes. No está exactamente claro quién se benefició.

Ese resultó ser el sitio de un proyecto reciente de Ceballos de alto perfil en Venezuela que involucra viviendas públicas en San Francisco de Yare. Armando.info visitó los edificios erigidos por las empresas Ceballos a 40 millas al sur de Caracas y los encontraron sin agua potable y vacíos.

Un SAR del Banco Espirito Santo dijo que se suponía que la compañía offshore de Ceballos Sarleaf se usaría para pagar los materiales de construcción, pero señaló que aproximadamente $ 52 millones se destinaron a cuentas de otras compañías de Ceballos, incluida una cuenta que dice explícitamente que era para gastos personales de Alejandro Ceballos. Alrededor de $ 6 millones más se destinaron a cuentas pertenecientes a personas vinculadas a la familia.

 

Fuente: Reporte de la economía