Un nuevo venezolano aparecería en la lista de investigados por autoridades Federales de los Estados Unidos.

Según un reporte de Expresa, se trata de Antonio Ciulla, un banquero vinculado al chavismo en Venezuela, a quien acusan de ser testaferro del ex-ministro chavista de petróleo Rafael Ramírez. Según algunas webs, el banquero está bajo la lupa federal estadounidense por lavado de dinero, sobornos y otros ilícitos.

No solo existiría una investigación en contra de Ciulla, sino que además ya había testigos que acusarían al alto ejecutivo por supuestamente lavar dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Petro Cabimas, y ser mano derecha de Rafael Ramírez.

Antonio Ciulla se haría pasar por fuerte opositor al chavismo y en las redes denostaría del Gobierno de Nicolás Maduro.

EL banquero esta estrechamente relacionado con Activalores, una casa de bolsa autorizada por medio de la Gaceta Oficial 40.387, por la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela, para la participación de los operadores de valores autorizados en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II). 

La resolución que sale en el documento oficial, estable que los operadores autorizados deberán estar previamente autorizados por la Superintendencia de Valores para “realizar actividades de intermediación en los mercados primario o secundario de valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Mercado de Valores y en concordancia con las normas que regulan la materia”.

 

Fuente: Expresa